Аудит системы противодействия мошенничеству

Что мы делаем

Мы оцениваем ваши системы обнаружения мошенничества, финансовые средства контроля, рабочие процессы утверждения транзакций и целостность журнала аудита. Это вопрос о том, может ли ваша платёжная система, бухгалтерия и цепочки утверждений противостоять манипуляции инсайдеров или систематическим схемам мошенничества.

Для кого

Финансовые учреждения, обработчики платежей, организации с высокообъёмными транзакциями и компании, обеспокоенные инсайдерскими угрозами или платёжным мошенничеством.

Результаты работы

• Анализ целостности журнала аудита и неотказуемости
• Оценка разделения обязанностей (утверждение, исполнение, согласование)
• Эффективность мониторинга транзакций и обнаружения аномалий
• Средства контроля, предотвращающие дублирующиеся/несанкционированные транзакции
• Проверка процедур согласования и тестирование
• Тепловая карта риска мошенничества с рекомендациями по смягчению

Сроки

4–8 недель в зависимости от сложности системы и объёма транзакций